KAUZA DANIARI: 14 obvinených za daňové podvody v hodnote 18 miliónov eur! Lipšic ide do boja

Vyšetrovateľka podľa slov prokurátora urobila analýzu 24 daňových subjektov, vyžiadala si výpisy 50 bankových účtov, na ktoré prúdili podozrivé financie a vykonala až 90 výsluchov svedkov. „Na základe výpovede jednej osoby boli zistené závažné skutočnosti, ktoré dopomohli odkryť systém tejto skupiny,“ povedal dozorujúci prokurátor. V kauze je aktuálne obvinených 14 osôb, z ktorých vraj iba štyria podali sťažnosť. Tri osoby boli prepustené zo zadržania.

„Celkovo sa jedná o 111 daňových prípadov od roku 2012 až do roku 2018, kedy celková výška nadmerných odpočtov DPH bola 18,394 miliónov eur, z čoho bolo vyplatených 18,304 milióna,“ povedal prokurátor s tým, že pri 90-tisícoch eur nemá vyšetrovateľka ustálené, či sa jedná o neoprávnené vratky DPH.

O tom, že v systéme fungovania skupiny nemuselo ísť o malé úplatky svedčí aj fakt, že sa opäť raz našli zlaté tehličky, ako u obvineného bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru. Prokurátor prezradil, že v kauze daniari boli vykonané prehliadky schránok v bankových inštitúciách: „Boli zaistené drahé kovy a drahé kamene. Malo by sa jednať o diamanty a tehly žltej farby nápadne pripomínajúce zlato. Drahé kamene a kovy sú vyhodnotené ako výnos z trestnej činnosti a boli zaistené.“

Celkovo vraj boli zaznamenané tri skupiny osôb. Prioritnou skupinou je podľa prokurátora tá, ktorá sa zaoberala daňovou kriminalitou: „Jedná sa o konateľov spoločností, ktorých činnosť bola zameraná na uplatňovanie si nadmerných odpočtov DPH a ďalšie daňové veci.“ Druhá skupina obvinených je zo štruktúr správcu dane vrátane daňových kontrolórov, ktorých úlohou údajne bolo vykonávať činnosť tak, aby nedošlo k nálezom, alebo aby došlo k bezproblémovému vydaniu nadmerného DPH. „Táto činnosť bola doprevádzaná vysokým krytím zo strany finančnej správy,“ dodal prokurátor.

Obvineným nehrozia vôbec malé tresty, práve naopak. „Bolo vznesené obvinenie za založenie, zosnovanie a podporovania zločineckej skupiny, kde hrozí odňatie slobody 5 až 10 rokov,“ prezradil prokurátor. Hlavným trestným činom je vraj ale daňový podvod, za čo hrozí 7 až 12 rokov. Padli obvinenia aj za zneužívanie právomocí verejného činiteľa v rôznych variáciách na zamestnancov Daňového úradu Nitra, respektíve príslušníkov finančnej správy na vyšších úrovniach riadenia. „Tu je trestná sadzba 7 až 12 rokov a v dvoch prípadoch 10 až 20 rokov,“ dodal prokurátor. Sprievodným znakom je vraj aj páchanie korupčnej trestnej činnosti. V tomto prípade ide o podplácanie za 5 až 12 rokov a prijímanie úplatku v sadzbe 10 až 15 rokov. Obvinení sú aj vysokopostavení funkcionári ako riaditeľ, zástupca riaditeľa, riaditeľ kontroly a vedúci na oddelení kontroly.

„Určite budeme venovať veľkú pozornosť daňovej trestnej činnosti, najmä tej, kde sú uplatňované nadmerné odpočty DPH. Tí, čo poctivo platia dane sa skladajú na takéto podvodné konanie,“ povedal na záver brífingu špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.